对于被卷入欺诈和欺诈调查案件的人而言,资产追踪和追回(以下简称“ATR”)至关重要。说到可用的ATR 工具,开曼群岛、英属维尔京群岛(以下简称“BVI”)和百慕大这三个加勒比海司法管辖区为处理复杂案件(通常是跨境案件)提供了一个强大的支援,包括需要在亚洲地区追踪和追回资产的案件。
在跨境欺诈和调查中,ATR 的范围,特别是各项工具在全球的适用范围,无疑引起了更多关注。这不仅包括联合国国际贸易法委员会 (UNCITRAL) 的持续推进等国际性项目,还有全球各地国家立法机关的关注。这很合理,因为 ATR 通常只论成败;如果无法追踪、保护和追回重要资产,那么无论法律在书面上规定了多少受害者救济,也毫无意义。
此文章将就加勒比海司法管辖区广泛使用的典型 ATR 工具作出简介并以不同的案例评估其当前的发展状况,并探讨其使用方式(包括在跨境案件当中的使用)。
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